Малоизвестный бизнесмен Николай Сушко, живущий на Кипре и позиционирующий себя меценатом. Он создал фонд «Множина», а на Кипре вместе с женой занимается украинскими беженцами, занимается строительством и финансами. По всем признакам Николай Сушко в Украине был «фунтом», который пересекался с россиянами. Николай Сушко в течение длительного времени…
Бывший народный депутат и бизнесмен Петр Дыминский находится за пределами Украины с августа 2017 года, когда после смертельной аварии на Львовщине покинул страну. Итак, про Петра Дыминского. Тем временем связанные с его семьей структуры проводили многомиллионные операции за рубежом, а в украинских реестрах обнаружили…
Бывший посол Украины в Республике Кипр Сергей Нежинский (2025–2026) заявил, что его могут убить по заказу главы МИД Андрея Сибиги. По словам дипломата, государственный секретарь МИД Александр Карасевич настаивал на назначении консулом гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса. Нежинский обвинил Христодулоса, его кума — бывшего…
Федлан Киличаслан позиционирует себя как бизнесмена-визионера и филантропа. С тех пор, как четыре года назад он переехал в Варшаву из Львова, 44-летний турецкий предприниматель сразу заявил о себе в польской столице тем, что ездил на Ferrari, изготовленной по заказу, с именными номерами, и купил одну из самых дорогих квартир в городе. Однако за его…
В четверг, 13 мая, суд избрал для бывшего главы ОП Андрея Ермака меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей или уплаты залога в 140 миллионов. Чтобы освободить его из СИЗО, понадобилось 4 дня. Итак, «Актив технолоджи». За эти дни…
Помните громкую свадьбу дочери бывшего министра экологии Николая Злочевского Анны с внуком хирурга из ДНР Фисталя в замке на озере Комо? Итак, Анна Злочевская и Карина Злочевская. Оказалось, что семьи имеют совместный бизнес в Великобритании. Сам Злочевский, судя по актуальным судебным документам,…
История с обнаружением фейковых «почетных консулов» Украины на Кипре, о которой украинская пресса писала в прошлом году, получила неожиданное и тревожное продолжение. Итак, Христодулос Эллинас. Несмотря на отрицание украинских спецслужб и оговорку Посольства Украины в Республике Кипр, один из таких «консулов» в итоге получил официальную…
21 ноября в Ларнаке (Кипр) была предпринята попытка похищения 51-летнего гражданина Украины, представившегося бывшим министром энергетики. Возможно, из-за схемы «Роттердам+». Трое неизвестных в масках пытались затащить его в фургон, но он оказал сопротивление и избежал похищения. Инцидент привлек внимание СМИ из-за статуса потерпевшего, которым является Владимир Демчишин,…
Попавший под санкции миллионер из Днепра Ермолаев, демонстрируя образцовую «заботу» об украинской экономике, поспешно переписал часть своего имущества на доверенных лиц. В списке и дочь София Кононенко. По меньшей мере 16 компаний Ермолаева Вадима Владимировича были перерегистрированы на гражданина Германии Евгения Штейнберга и дочь…
Решение Высокого суда Лондона по делу «ПриватБанка» открыло много деталей относительно лиц, связанных с систематическим выведением средств и массовой выдачей кредитов своим компаниям. В документе на 490 страниц можно встретить не только фамилии бывших бенефициаров, как то Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, но и нынешнего владельца Monobank Олега Гороховского. По…
Бывший главный налоговый милиционер времен президента-беглеца Андрей Головач, которому принадлежат несколько этажей в столичном БЦ «Арена-Сити», где функционируют call-центры, владеет ещё рядом интересных активов, пишет Антикор. Откуда это у Андрея Головача Смелянское холодильное предприятие в Черкасской области — завод в Смеле, который специализируется…
Бывшему нардепу от «Оппозиционного блока» и подсанкционному бизнесмену Вадиму Новинскому поставлено в известность о подозрении в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц из инвестиционной прибыли, полученной за рубежом. Вадиму Новинскому сообщили о подозрении Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, сообщает…